Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí


Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí kính & gửi Quý vị Cổ đông dự thảo tài liệu phục vụ Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014

 

1. Chương trình nghị sự Đại hội cổ đông năm 2014

 

2. Báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị.

 

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.

 

4. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch 2014.

 

5. Tờ trình phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2013.

 

6. Tờ trình phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2014

 

7. Tờ trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 

 

8. Tờ trình phê duyệt phương án tái cấu trúc PVTrans 2012 - 2015

 

9. Tờ trình phê duyệt ký kết Thỏa thuận khung giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí

 

10. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2014.

 

11. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013.

 

12. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2013.

 

13. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2014

 

14. Tờ trình phê chuẩn thay thế thành viên HĐQT

 

15.Sửa đổi Điều lệ.

 

Đọc thêm: